requisitos para apertura de cuenta en banco exterior

Para abrir una cuenta en Banco Exterior se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Ser mayor de edad.
• Presentar la cédula de identidad y el pasaporte vigentes.
• No estar incluido en las listas de sancionados por el OFAC o cualquier otra entidad reguladora.
• No ser cliente de Banco Exterior en los últimos 12 meses.
• No tener deudas pendientes de pago con Banco Exterior.
• Abierto de oficina en el país de residencia.

Una vez cumplidos estos requisitos, se debe presentar la documentación necesaria en la sucursal del banco más cercana. La documentación requerida es la siguiente:

• Formulario de solicitud de cuenta debidamente cumplimentado y firmado.
• Cédula de identidad y pasaporte vigentes.
• Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad (puede ser un recibo de servicio público: luz, agua, teléfono fijo, gas natural, televisión por cable, etc.).
• Ingresos mensuales comprobables (últimos 3 meses).

En algunos casos se puede solicitar información adicional. Una vez que se revisa la documentación y se verifica que todo está en orden, se le asignará un número de cuenta y se le entregará la información necesaria para empezar a operar.